<img loading="lazy" fetchpriority="low" height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=285828028427175&ev=PageView&noscript=1"/>

witwassen

Steeds betere controle op ‘ongebruikelijke transacties’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (VVD) ontkent dat het kinderlijk eenvoudig is om zwart geld uit te geven in Nederland. Bepaalde sectoren staan al langere tijd onder toezicht, en het aantal ‘meldgroepen’ neemt steeds verder toe.

De bank als politieagent: vragen we niet te veel?

De megaschikking van ING werpt een schaduw over de bankensector. Maar met hoeveel ‘publieke’ taken mag je die opzadelen?

Vier vragen over het corruptieschandaal in het Belgische voetbal

Dit zijn de meest opmerkelijke schikkingen van Nederlandse banken

Portretfoto Gerlof Leistra

ING speelde met veiligheid Nederlandse burgers

FIOD opent klopjacht na tip over duizenden zwartspaarders

Portretfoto Gerlof Leistra

Screening beveiligers Wilders moet veel zorgvuldiger

Robert Moszkowicz dreigt met actie na aanhouding voor fraude

Bilal Erdogan: academicus, ondernemer, crimineel?

Jos van Rey komt er vanaf met taakstraf