Dat ING jarenlang criminelen en mogelijk terroristen vrij spel bood om hun misdrijven te financieren of opbrengsten weg te sluizen, is alarmerend. Duizenden signalen van witwassen en het betalen van smeergeld werden gemist of veel te laat aan de politie gemeld voor nader onderzoek. De megaboete is nog geen garantie dat de bank zijn vitale taak als poortwachter nu wel waarmaakt.
Teruglezen: Liesbeth Wytzes schreef een profiel van ING-topman Ralph Hamers
Bewust stelde ING het controlesysteem zo in dat er niet meer dan drie meldingen van fraude, witwassen of terrorismefinanciering uit de data naar voren kwamen. Door onderbezetting en onvoldoende opgeleid personeel werden daardoor tussen 2010 en 2016 duizenden signalen gemist.
Wel opgepikte signalen werden niet of veel te laat gemeld aan de Financial Intelligence Unit van de Nationale Politie. Criminelen en terroristen hadden dus hoegenaamd vrij spel om hun kwade zaken via bankrekeningen bij ING te regelen.
Laden…
Word abonnee en lees direct verder
Al vanaf €15 per maand leest u onbeperkt alle edities en artikelen van EW. Bekijk onze abonnementen.
Bent u al abonnee en hebt u al een account? log dan hier in
Verder lezen?
U bent momenteel niet ingelogd of u hebt geen geldig abonnement.
Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van EW blijven lezen?