Steeds betere controle op ‘ongebruikelijke transacties’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (VVD) ontkent dat het kinderlijk eenvoudig is om zwart geld uit te geven in Nederland. Bepaalde sectoren staan al langere tijd onder toezicht, en het aantal ‘meldgroepen’ neemt steeds verder toe.

De Kamer heeft vragen gesteld over het feit dat sommige keukenzaken zonder lastige vragen grote contante betalingen accepteren. Het is dan wel heel gemakkelijk om zwart geld uit te geven zonder enig toezicht.

In een recente uitzending van “Undercover in Nederland” bleek meer dan de helft van de onderzochte handelaars mogelijk zwart geld te willen accepteren.

Volgens Hoekstra was het toezicht op contante betalingen vanaf 10.000 euro, zogenoemde ongebruikelijke transacties, de afgelopen jaren vooral gericht op de kopers van goederen. Verkopers van bepaalde dure ‘risicogoederen’ staan al langere tijd onder toezicht. Maar andere beroeps- of bedrijfsmatige verkopers vallen pas sinds 25 juli onder het toezicht.

Wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Het toezicht op ‘ongebruikelijke transacties’ met mogelijk zwart geld vloeit voort uit zowel Nederlandse als Europese wetgeving. De uitbreiding van het toezicht per 25 juli is een direct gevolg van de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de “Vierde anti-witwasrichtlijn”.

Een aantal exclusieve goederen wordt vaak gekocht met zwart geld, al dan niet uit criminele activiteiten. Het gaat om schepen, voertuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen.